Icon

Een nagelstudio die bijna nooit open is.

Een bedrijf dat producten veel te goedkoop aanbiedt. Deze situaties kunnen wijzen op witwaspraktijken. Maar wat is witwassen eigenlijk? Bijna alle handelingen die worden verricht met opbrengsten verdiend met criminaliteit zou je kunnen zien als witwassen. Het doel is: het criminele geld uitgeven zónder in beeld te komen bij de overheid.

Witwassen verziekt de economie en maakt de samenleving onveilig. Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 13 miljard euro aan crimineel geld witgewassen (NRC, 2019). Dit geld wordt ‘verdiend’ met drugshandel, oplichting of financiële fraude. Geld is de drijfveer voor bijna alle vormen van criminaliteit. Door de investeringen die criminelen doen, kunnen ze zelfs invloed krijgen op personen, ondernemingen en legale sectoren. Bovendien veroorzaakt witwassen oneerlijke concurrentie voor bedrijven. Een crimineel kan zijn producten bijvoorbeeld veel goedkoper aanbieden.

Een crimineel verdient veel geld met de handel in hennep. Hij wil dit geld gebruiken om zijn luxe levensstijl te betalen zonder hier problemen mee te krijgen. Daarom gaat hij het geld witwassen. Hij zet een bedrijf op en maakt een nep omzet en winst. Hiermee lijkt het of hij op een eerlijke manier aan zijn geld komt. Een ondernemer die zich wél aan de regels houdt en op een eerlijke manier aan zijn geld komt, moet dan op een oneerlijke manier concurreren.

Een andere mogelijkheid is dat grote bedragen contant worden betaald, bijvoorbeeld woonruimte of dure spullen, zoals luxe auto’s. Best vreemd die buurman met een uitkering die een heel luxe auto heeft gekocht! Als het geld uitgegeven is, kun je bijna niet meer achterhalen dat dit geld eigenlijk crimineel geld is. Het geld is witgewassen.

Zorg dat u alert bent op verdachte situaties. Bijvoorbeeld winkels waar bijna geen klanten komen. Hoe kan zo’n bedrijf bestaan? Of bedrijven met een lage omzet maar waar de duurste zaken worden aangekocht, zoals grote dure auto’s en kostbare verbouwingen. Accepteer geen grote bedragen die contant betaald worden. U weet niet waar dit geld vandaan komt. U kunt dus onbewust meehelpen aan het witwassen.

Verhuurt u weleens ruimte, zakelijk of privé? Zorg dat u weet aan wie u verhuurt en dat in het huurcontract duidelijk vermeld staat waarvoor het pand gebruikt mag worden. Controleer het pand regelmatig. En heel belangrijk: accepteer alleen betalingen via de bank en GEEN contant geld.

Heeft u het vermoeden dat een crimineel zaken met u wil doen of herkent u verdachte situaties? Bel de politie op nummer: 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.